辦法中涉及交易過(guò)程中的量、頻率和周期應(yīng)作如下解釋?zhuān)?BR>1 頻率是指外匯資金交易行為每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生且持續(xù)5天以上；
2 量是指接近上述規(guī)定的大額外匯資金的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)限額的金額；
3 短期是指10個(gè)營(yíng)業(yè)日以?xún)?nèi)。

      金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初5個(gè)工作日內(nèi)匯總上月大額和可疑外匯資金交易情況，逐級(jí)上報(bào)至主報(bào)告機(jī)構(gòu)。同時(shí)報(bào)送外匯局當(dāng)?shù)胤种Ь�。各主�?bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月15日前匯總各省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)上月大額和可疑外匯資金交易情況，報(bào)所在地的國(guó)家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局，同時(shí)報(bào)各金融機(jī)構(gòu)總部。各金融機(jī)構(gòu)總部應(yīng)于每月5日前將自身發(fā)生的上月大額和可疑外匯資金交易情況報(bào)外匯局當(dāng)?shù)胤种Ь郑�同時(shí)將上月全轄大額和可疑外匯資金交易匯總情況于每月20日前報(bào)國(guó)家外匯管理局。金融機(jī)構(gòu)對(duì)大額和可疑外匯資金交易進(jìn)行審核、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)毓�安部門(mén)并報(bào)送外匯局分支局。國(guó)家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局將金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的大額和可疑外匯資金交易匯總情況于每月20日前報(bào)告國(guó)家外匯管理局總局；對(duì)涉嫌犯罪的外匯資金交易應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送當(dāng)?shù)毓�安部門(mén)，并上報(bào)總局。