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內(nèi)地女子香港洗錢潛逃 擔保人千萬元充公

      據(jù)報道,涉嫌前年洗黑錢達100億(港元,下同)的年輕內(nèi)地女子趙丹娜,去年獲準以巨額保釋金3000萬擔保候訊,但趙本年初棄保潛逃,創(chuàng)近年棄保金額最高紀錄。趙的兩名擔保人——博愛醫(yī)院前主席、現(xiàn)榮譽顧問蕭炎坤及其堂叔趙端誠,7日到香港荃灣法院應訊,向法庭解釋不應充公他們保釋金的理由,惟不獲接納。兩人各100萬元現(xiàn)金須被充公,并需于6月16日或以前繳付各400萬元保釋金。

  犯洗黑錢罪的內(nèi)地女子趙丹娜(22歲)棄保潛逃,[注冊百慕大公司]遭法庭充金3000萬元外,更累及兩名擔保人被充公合共1000萬元人事?lián)=。沒有律師代表的蕭昨在庭上表示,自己是本著同鄉(xiāng)互助精神,眼見被告被還柙半年,才應其堂叔及丈夫所托,答應擔任擔保人,認為趙丹娜年幼無知,才遭人利用卷入洗黑錢案,“她根本無能力運作一百億元”,更指自其失蹤至今,已花了很多精神和時間,來回深圳十次,向其丈夫張永安及家人打探消息,希望可以弄清楚趙身在何處。

  蕭指,他并不相信被告逃走,但被告確實失蹤,所以根本無從證實她到底是潛逃還是非自愿消失。

  被充公五百萬保釋金,蕭于庭外大呼無奈,但不后悔答應任擔保人,更指自己樂善好施,以往所捐出的善款不下數(shù)千萬。對于被告是否非自愿消失的說法,蕭表示為免被告家人遭牽連,不愿多作透露。

  另一名擔保人趙端誠透過律師求情指,他已經(jīng)做了能力所及的事,希望法庭可考慮其女兒即將到英國升學而只充公部分保釋金。惟控方指趙違反承諾,沒有確保被告居住在其住址內(nèi),更引用數(shù)案例指,除非情況特殊,不然應全數(shù)充公保釋金。

  裁判官在考慮過兩人陳詞及供詞后,[注冊汶萊公司]認為兩人均沒有盡到作為擔保人的責任,而且蕭更不是一位誠實可靠的證人,指他既不清楚被告的日常舉動,更要從警方口中才得知被告失蹤消息,因而下令充公兩人所有保釋金。

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  香港檢方披露,趙丹娜,報稱無業(yè)、今年22歲,持雙程證赴港,暫被控一項洗黑錢罪名,指她于2012年12月6至21日利用其中國(香港)銀行的戶口,清洗800萬元黑錢。涉嫌于香港開設及利用8個戶口清洗100億港元黑錢。

  趙丹娜自去年6月起還押候訊,去年12月獲準以3000萬元港幣現(xiàn)金保釋外出,但今年1月開始,趙丹娜再沒到警署報到,香港荃灣裁判法院發(fā)出拘捕令通緝被告,并將3000萬元保釋金充公。港媒稱,這預料是香港歷年以來因棄保潛逃而被充公的最大宗保釋金個案。

  趙丹娜有兩名擔保人。一位是香港博愛醫(yī)院前主席、現(xiàn)榮譽顧問蕭炎坤。蕭炎坤表示,因認識被告趙丹娜的丈夫張永安及張父,才認識被告。據(jù)其介紹,張永安現(xiàn)年26歲,在深圳經(jīng)營茶葉等貿(mào)易生意,張父則是內(nèi)地私人地產(chǎn)發(fā)展商的負責人,[注冊安圭拉公司]而被告趙丹娜19歲結(jié)婚,只是家庭主婦。

  據(jù)蕭炎坤所言,被告趙丹娜婚前受朋友所托,到港開設空殼公司及相關(guān)銀行戶口,其夫家對她涉洗黑錢一事毫不知情,現(xiàn)時更不知道被告趙丹娜去向。

  另一名擔保人趙端誠是被告趙丹娜的堂叔,在港經(jīng)營體育用品生意,且在內(nèi)地設有自家廠房,是香港多個體育協(xié)會的主要供貨商,他與蕭炎坤同為潮州人,加上蕭是香港跆拳協(xié)會主席,兩人相識多年。

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