證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹編號：臨2011-106號
債券代碼：126019 債券簡稱：09長虹債香港公司年審
四川長虹電器股份有限公司
關于全資子公司長虹（香港）貿易有限公司
發(fā)行3億元境外人民幣債券的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、如何注冊香港協(xié)會社團誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第六十次會議、2010年度股東大會審議通過了《關于長虹（香港）貿易有限公司發(fā)行3億元境外人民幣債券的議案》，根據(jù)公司經營發(fā)展需要，為支持公司下屬全資子公司長虹（香港）貿易有限公司（以下簡稱“香港長虹”）持續(xù)發(fā)展，探索并拓展境外融資渠道，提升公司整體融資能力，降低公司融資成本，同意香港長虹發(fā)行3億元境外人民幣債券，募集資金主要用于補充香港長虹日常經營流動資金，債券期限為3年，并同意公司為本次發(fā)行的債券提供全額連帶責任擔保。公司上述情況的公告已刊登在2011年5月17日、6月9日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
香港長虹已于2011年11月30日在香港完成上述3億元境外人民幣債券的發(fā)行，債券期限為3年，票息4%，發(fā)行方式為非公開發(fā)行。本次發(fā)行債券由中國工商銀行（亞洲）有限公司全部包銷。此債券由本公司提供全額連帶責任擔保注冊香港公司條件。
特此公告
四川長虹電器股份有限公司董事會
二○一一年十二月六日
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹編號：臨2011-107號
債券代碼：126019 債券簡稱：09長虹債
四川長虹電器股份有限公司
第八屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第八屆董事會第十三次會議通知于2011年11月30日以電子郵件方式送達全體董事，會議于2011年12月2日以通訊方式召開。會議應出席董事11名，實際出席董事11名。公司監(jiān)事會主席、董事會秘書、高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議由董事長趙勇先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了如下決議：
一、審議通過《關于向中信銀行股份有限公司成都分行申請7億元人民幣綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司經營發(fā)展需要，結合對銀行的融資需求，同意公司向中信銀行股份有限公司成都分行申請7億元人民幣綜合授信額度。
授權公司經營班子負責辦理本次申請授信相關事宜。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
根據(jù)公司經營管理需要，增加投資總監(jiān)為本公司高級管理人員，同意對《公司章程》相關條款做出修訂。具體修訂內容如下：
1、《公司章程》第十一條原文為：
“第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務負責人、董事會秘書。”
現(xiàn)修改為：
“第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務負責人、董事會秘書、投資總監(jiān)�！�
2、《公司章程》第一百一十四條第（十）款原文為：
“第一百一十四條 董事會行使下列職權：（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據(jù)總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；”
現(xiàn)修改為：
“第一百一十四條 董事會行使下列職權：（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據(jù)總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、投資總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；”
3、《公司章程》第一百三十二條原文為：
“第一百三十二條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理7名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員�！�
現(xiàn)修改為：
“第一百三十二條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理7名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、投資總監(jiān)為公司高級管理人員�！�
4、《公司章程》第一百三十六條第（六）款原文為：
“第一百三十六條 總經理對董事會負責，行使下列職權：（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；”
現(xiàn)修改為：
“第一百三十六條 總經理對董事會負責，行使下列職權：（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、投資總監(jiān)；”
該決議事項尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》
根據(jù)公司經營管理需要，同意公司于2011年12月21日以現(xiàn)場會議方式召開2011年第一次臨時股東大會，審議修訂公司章程等事項，2011年第一次臨時股東大會具體事項詳見公告《四川長虹電器股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》注冊香港公司好處。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于公司應收APEX公司賬款壞賬核銷的議案》
根據(jù)公司對問題應收賬款的清理情況，應收Apex Digital Inc.（以下簡稱APEX）賬款經多方清查核實判斷為壞賬，同意對應收APEX的壞賬進行核銷，本次核銷的壞賬金額總計人民幣2，292，292，907.29元。上述擬核銷的壞賬已于2004年度按照會計準則有關規(guī)定計提了等額的壞賬準備，本次核銷不會對公司當期損益產生影響，也不會影響公司對APEX相應債權的追償權利。
香港公司查詢該決議事項尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
四川長虹電器股份有限公司董事會
二〇一一年十二月六日
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹編號：臨2011-108號
債券代碼：126019 債券簡稱：09長虹債
四川長虹電器股份有限公司
關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
