海虹企業(yè)（控股）股份有限公司
      關(guān)于香港全資子公司設(shè)立獨(dú)資公司公告
 
      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      一、[香港公司審計(jì)]對(duì)外投資概述

       1、對(duì)外投資的基本情況

      公司全資子公司域創(chuàng)投資（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“域創(chuàng)（香港）”）擬在北京成立一家獨(dú)資公司，公司名稱暫定為“域創(chuàng)（北京）設(shè)備租賃有限公司（以工商部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）”（以下簡(jiǎn)稱“域創(chuàng)（北京）”）。域創(chuàng)（北京）注冊(cè)資本為美元3000萬美元，以域創(chuàng)（香港）自有資金出資，占注冊(cè)資本的100%。

      2、董事會(huì)審議情況
 
     [香港公司查詢] 2011年8 月23 日，公司召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議以7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于香港子公司設(shè)立獨(dú)資公司暨對(duì)外投資的議案》。

      公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理新設(shè)公司的工商注冊(cè)登記等相關(guān)工作。

      3、投資行為生效所必需的審批程序

      根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述議案不需提交公司股東大會(huì)審議。
 
        4、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

      二、擬設(shè)立獨(dú)資公司的基本情況 [注冊(cè)美國(guó)公司美國(guó)公司注冊(cè)]

      本公司子公司域創(chuàng)（香港）擬設(shè)立的獨(dú)資公司名稱：域創(chuàng)（北京）設(shè)備租賃有限公司；
      注冊(cè)資本：美元3000萬美元
      注冊(cè)地址：北京市
      企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
      主要經(jīng)營(yíng)：設(shè)備租賃、批發(fā),投資咨詢策劃服務(wù)。(以工商部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。

      三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
 
      本次對(duì)外投資事項(xiàng)為本公司子公司設(shè)立獨(dú)資公司，故無需簽定對(duì)外投資合同。

       四、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

       公司業(yè)務(wù)拓展、優(yōu)化戰(zhàn)略布局需要，增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展力，提高公司收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

      五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

      成立域創(chuàng)（北京）可能存在政策、經(jīng)營(yíng)管理等風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司董事會(huì)將積極關(guān)注該項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

      特此公告。
                                         
                                                                海虹企業(yè)(控股)股份有限公司
                                                                          董 事 會(huì)
                                                                   二○一一年八月二十三日