關(guān)于設(shè)立中工國際（加拿大）有限公司的公告

證券代碼：002051證券簡稱：中工國際公告編號：2012－004

中工國際工程股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、設(shè)立公司概述

1、設(shè)立公司的基本情況

為了確保公司收購加拿大普康控股（阿爾伯塔）有限公司 60%股權(quán)事項的順利推進(jìn)，擬由公司全資子公司中工國際（香港）有限公司投資設(shè)立中工國際（加拿大）有限公司，由中工國際（加拿大）有限公司收購并在未來持有普康公司 60%股權(quán)。

2、董事會審議議案的表決情況

公司第四屆董事會第十三次會議于 2012 年 1 月 4 日召開，以 9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于設(shè)立中工國際（加拿大）有限公司的議案》，本次對外投資設(shè)立公司額度在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。

本次對外投資設(shè)立公司需報國家發(fā)改委及商務(wù)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

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二、投資主體的基本情況

公司名稱：中工國際（香港）有限公司（ CHINA CAMCENGINEERING HONGKONG CO.， LIMITED）

注冊地址：RMS 2201-03 22/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES

VOEUX RD CENTRAL HK

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：王惠芳

注冊資本：8000 萬美元

成立日期：2011 年 1 月 24 日

經(jīng)營范圍：投資管理、工程承包服務(wù)、國際貿(mào)易。

三、設(shè)立公司的基本情況

[寧波瑞豐注冊香港公司]
公司名稱：中工國際（加拿大）有限公司（ CHINA CAMC ENGINEERING CANADA CO.， LIMITED）

注冊地點(diǎn)：加拿大溫哥華

注冊資本：1.2 億美元

經(jīng)營范圍：礦山建設(shè)、工程承包、礦山開采、投資、貿(mào)易。資金來源及出資方式：中工國際（香港）有限公司以自籌資金出

資。

四、設(shè)立公司的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

公司通過全資子公司中工國際（香港）有限公司投資設(shè)立中工國際（加拿大）有限公司，是為了實(shí)施收購普康公司 60%股權(quán)事宜。公

—2— 司充分認(rèn)識到本次股權(quán)收購可能面臨的風(fēng)險及不確定性，簽署股權(quán)購買協(xié)議前多次赴加拿大開展實(shí)地調(diào)研，熟悉當(dāng)?shù)氐姆烧呒吧虡I(yè)環(huán)

境，對普康公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)核查。

設(shè)立中工國際（加拿大）有限公司，可以在紅利分配等方面享受較優(yōu)的稅收政策，便于中工國際對普康公司資產(chǎn)和日常事務(wù)的管理。中工國際（加拿大）有限公司將成為中工國際在北美業(yè)務(wù)的發(fā)展平臺，一方面可以幫助普康公司進(jìn)一步擴(kuò)大在加拿大礦業(yè)工程和礦業(yè)服務(wù)市場的份額；另一方面，中工國際可以借助這個平臺使自己的工程承包業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展到采礦工程服務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)入中國工程承包公司難以進(jìn)入的北美市場，從而做大做強(qiáng)公司主業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和市

場布局的優(yōu)化。

五、備查文件

中工國際工程股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議。 [天津瑞豐注冊香港公司]

特此公告。

中工國際工程股份有限公司董事會

2012 年 1 月 6 日