7月的浙江東陽，一天之內時雨時晴，變幻難測。

坐上城鄉(xiāng)巴士，從東陽城區(qū)一直朝南約70分鐘，便是千祥鎮(zhèn)。這個位于東陽市最南部的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與周邊的橫店、南馬相比，經濟并不突出，但今年以來，該地卻因一起驚人的地下炒金案而名聲大噪。

這起地下炒金大案的老板郭建軍，[新加坡公司注冊流程]是該鎮(zhèn)大路村下山人。

據(jù)警方披露，這起非法經營黃金期貨的大案，非法交易額達8000多億元，相當于浙江全省2011年GDP（32000億元）的四分之一，東陽市2011年全市生產總值的24倍。

“由公安部親自督辦，專門列了案號，統(tǒng)一行動。”浙江省一位接近公安經偵警方人士透露。

目前已被警方控制的郭建軍，40歲出頭，做過家私廠老板、建筑工程包工頭，還憑借耀眼的黃金游離于金融投資界，擔任多家企業(yè)負責人，其中包括大唐潼金（08299，HK）董事會副主席、執(zhí)行董事。

包工頭出身

7月17日中午，千祥鎮(zhèn)大路村下山河對面的大路村下山活動中心大門緊鎖。該中心有三層，內有電視機、棋牌室、乒乓球桌、健身器材等。中心外側廣場是籃球場，設施一應俱全，“晚上門就會打開，村民在這里跳跳舞，活動活動�！碑�?shù)卮迕窠榻B。

該中心是郭建軍捐建的�！爱敃r捐建的還有村里一條路，前后捐了100萬元左右。”大路村村委會干部告訴 《每日經濟新聞》記者，郭建軍一直在外面做生意，很少回家。

活動中心對面，相隔一條河，就是郭建軍位于大路村下山的房子。“他父母和家人都在杭州和金華，很少回來”，在鄰居眼中，郭建軍在外做珠寶生意，是近年來村里最有錢的，有些人還不知道郭建軍已“出事了”。

有村民回憶說，郭建軍曾自稱這幾年事業(yè)順利，還曾向大路村下山60歲以上老人每人發(fā)了2000元紅包，并稱等事業(yè)更好時會再多給些。

15歲時，郭建軍離開了老家，將事業(yè)起點放在杭州，開始做家具制造。

1999年8月，郭擁有了自己的公司，他在杭州郊區(qū)孔家埭村成立了杭州豪雅家私有限公司，注冊資本50萬元，郭出資45萬元占90%股份，弟弟郭旭軍出資5萬元占10%，主要制造家具，最初手下有6名員工。那一年，郭建軍29歲。

但家私公司運轉得并不順暢。在工商資料中，它多次未年檢，2007年10月被吊銷（未注銷）。

2001年，郭建軍轉入建筑業(yè)。他來到晟元集團有限公司，該公司前身是浙江金華第一建筑安裝工程有限公司。

在建筑業(yè)，郭建軍一干就是近6年。《每日經濟新聞》記者獲得的資料顯示，從2001年5月至2006年8月年，他前后在晟元集團房產公司任副總經理、晟元集團投資部經理。

晟元集團有限公司相關工作人回憶說，郭建軍主要是做項目經理，他自己承包一些工程項目，這些項目大多在浙江金華、河南商丘等地，然后掛在該公司名下，郭支付相應的管理費，公司方面提供一些資源方面的幫助。

“他剛進公司時，信譽就不怎么好�！�[注冊新西蘭公司]上述工作人員透露，郭之后不知道去了哪里，突然“消失”，現(xiàn)在還拖欠上千萬元款項，包括管理費以及以公司名義拖欠的民工工資、材料費用等。

轉做黃金

令郭建軍的事業(yè)發(fā)生天翻地覆變化的，則是地下炒金。

“前幾年，他做生意虧了不少錢�！币晃皇煜す�建軍的人士介紹說，2007年從建筑業(yè)抽身后，郭建軍大膽地跨進另外一個完全不同的行業(yè)，對外稱是“國際金融投資服務生意”。

“他剛開始做的是一家名為泰鑫的投資公司�！闭憬�省從事多年黃金業(yè)務的資深人士老黃（化名）告訴《每日經濟新聞》記者。

工商注冊資料顯示，杭州這家名為“泰鑫”的投資公司，成立于2007年8月，但只經營了一年時間，便由股東會決議解散。

但是，在這家公司的股東結構中，并無郭建軍的名字，兩名股東的其中一人目前在杭州又開辦了一家新公司。不是股東的郭建軍，是否是公司內部人員或代理商？記者根據(jù)工商信息聯(lián)系核實，但無果。

雖然這家泰鑫投資公司已經注銷，但互聯(lián)網(wǎng)上仍然保留了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省內城市招商的大量信息。

“2004年至2007年這段時間，正是黃金投資的狂長期”，杭州一黃金投資業(yè)資深人士告訴記者，“當時很多人是外行，來自各個行業(yè)，一些開辦小公司的老板也趨之若鶩”。郭建軍正是隨這一波熱潮進入了黃金投資行業(yè)。

2008年，泰鑫投資公司注銷之時，涉及經營額600億元的“世紀黃金案”案發(fā)，浙江世紀黃金制品有限公司董事長張勇和系統(tǒng)工程部經理王劍平涉嫌非法經營罪、抽逃出資罪，站上了被告席。

“當時政府越來越重視，很多業(yè)內人士都停掉手頭業(yè)務，不敢再做了”，該資深人士回憶稱，但郭建軍將這個盤子移到了香港。

這一說法與記者獲得的一份資料不謀而合，2008年6月開始，郭建軍成了中天香港集團董事長。

案發(fā)前，郭建軍事業(yè)風生水起，先后擔任中天香港集團有限公司、中天國際金融控股有限公司（100%持有中天信國際證券服務有限公司）的董事長及唯一股東。另外，他還任大唐潼金董事會執(zhí)行董事、副主席，文華中金（北京）礦業(yè)投資顧問有限公司（大唐潼金間接擁有90%股權之附屬公司）總經理等職。

2010年8月，郭建軍與FDS中國創(chuàng)始人劉文獻、創(chuàng)辦女裝品牌 “浪漫一身”（發(fā)源于杭州）連鎖的薛亮，以及當時的香港恒通國際集團有限公司董事局主席于恒斌等合作，投資了北京特許經營權交易所，其業(yè)務包括特許經營加盟連鎖互聯(lián)網(wǎng)自由撮合交易服務。

2011年，郭建軍任中國企業(yè)投資協(xié)會金融企業(yè)投資委員會委員。“其實他文化水平并不高”，一位熟悉郭的人士表示。

東窗事發(fā)

這一次，弟弟郭旭軍又跟著哥哥做起了黃金投資。郭旭軍旗下的中天香港集團有限公司于2010年2月注冊成立，公司編號為1421555，成為香港金銀業(yè)貿易場261會員。

郭建軍將盤子轉到香港后，開始馬不停蹄地對外招代理商。

“平臺穩(wěn)定；出入金方便；資金安全；返傭準時；MT4交易平臺，簡潔方便，能做0.1手，最低入金是1000美金，杠桿率高達1∶100，客戶所做的單子都可在貿易場網(wǎng)查詢�！边@是中天黃金2010年7月29日通過網(wǎng)絡發(fā)出的一份招攬內地代理商的信息。

根據(jù)警方新近披露，2009年4月以來，以浙江人郭某為首的家族式犯罪團伙，以中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國各地發(fā)展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向內地31個�。ㄊ�、區(qū)）和香港地區(qū)4萬多人，通過其設立的網(wǎng)絡黃金交易平臺，進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累積收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000余億元，非法獲利近10億元。

《金華日報》援引中國人民銀行金華中心支行信息稱，2012年5月8日，中國人民銀行辦公廳認定，“中天香港集團有限公司”、“中天黃金交易中心有限公司”及其境內代理商，在境內組織、代理客戶從事黃金期貨業(yè)務行為未經有關機構批準，性質為非法。

業(yè)內人士介紹稱，地下炒金的許多公司，其實并未將投資者的資金在境外開戶，而是使投資者只看到賬面的波動，這就是所謂的 “模擬盤”。最終投資者只是輸給了電腦，資金卻進了公司自己的口袋。

而從這些客戶向媒體提供的匯款憑證卻顯示，他們把資金匯入到了私人賬號，如湖南益陽的冷先生把資金匯入一位叫陳意明的財務總監(jiān)的個人賬戶上，這位“陳意明”的銀行賬戶屬于工商銀行浙江省分行。

“帝國”垮塌[新西蘭公司注冊]

今年3月8日，多位知情人士向《每日經濟新聞》記者透露，中天香港財務副總監(jiān)陳意明等人已在浙江金華被警方控制，被凍結資金數(shù)額巨大。

“當時在金華一起抓了19人”，郭建軍出事后，老黃（化名）就從圈子里得到了消息，“事件起因是因為有位客戶入金6000萬元，郭建軍以及其他中天管理層想私吞這筆資金，后來被這位客戶舉報了。”

東陽市一知情人士則稱，被抓的包括郭建軍的弟弟、姐姐、姐夫，其姐夫原是東陽市某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公務員，從事財務工作，后來辭職去了郭建軍那里。

其實，早在2009年，就有人匿名舉報郭建軍涉嫌黃金交易欺詐的行為，舉報信息出現(xiàn)在浙江消費者權益保護委員會的網(wǎng)站上。舉報人稱，中天集團在內地的代表處位于杭州，掛牌名為 “杭州瑞豐投資咨詢有限公司”，負責人名為郭建軍。

這家公司注冊地位于杭州市文暉路的現(xiàn)代置業(yè)大廈東樓9層，7月18日，記者來到這里，發(fā)現(xiàn)該場所已成了其他公司的辦公地�！按饲昂孟裼羞@家公司，但搬走已經很久了。”現(xiàn)代置業(yè)大廈物管人員回憶說。

還有一家公司值得關注，它就是浙江天豐礦業(yè)投資公司。記者看到的一份信息顯示，郭建軍擔任該公司的總經理。記者從浙江省工商局獲悉，這家公司已經變更為現(xiàn)在的天豐控股集團有限公司，該公司成立于2009年8月11日，注冊資金5000萬元，由5名自然人股東構成，但郭建軍并不在其列。

天豐控股集團有限公司位于杭州市西湖區(qū)藍海時代國際大廈，7月18日，該公司大門緊鎖，入口處塞了不少快餐店的訂餐菜單。

藍海時代國際大廈物業(yè)方面表示，這家公司已經在此辦公有幾年時間了，今年初突然關門，眼下正在對外轉讓辦公區(qū)，他們“有一個郭總，有一個孫總”。工商資料顯示，孫總即為天豐控股集團有限公司的法人代表。

同樣人去樓空的，還有其旗下子公司杭州中天裕珠寶有限公司所在的8層辦公區(qū)，公開的熱線電話已經停機。