本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。[薩摩亞公司注冊(cè)]

    一、投資概述

    山東金泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬出資港幣 2000 萬(wàn)元在中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司。

    2013年8月5日，公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案》，尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)以及商務(wù)部門、外匯管理部門及其他主管部門審批。

    本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、擬投資設(shè)立子公司的基本情況：

    1、公司名稱： 金泰集團(tuán)國(guó)際有限公司；
    2、注冊(cè)資本：港幣2000萬(wàn)元，公司出資比例占100%；

    3、資金來(lái)源及出資方式：公司以自有人民幣資金換匯，作為對(duì)香港公司投資的資金來(lái)源，資金來(lái)源為公司自有資金；

    4、擬定經(jīng)營(yíng)范圍：貿(mào)易、咨詢（以香港公司注冊(cè)處及商業(yè)登記署登記為準(zhǔn)）

   三、設(shè)立子公司的目的、對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn) [薩摩亞注冊(cè)公司]

    1、設(shè)立子公司的目的、對(duì)公司的影響

    作為公司與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)絡(luò)窗口, 香港子公司的設(shè)立有利于拓展公司的業(yè)務(wù), 提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

    2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

    在香港設(shè)立公司需要商務(wù)部門、外匯管理部門及其他主管部門審批通過(guò)后方可實(shí)施，能否成功設(shè)立存在不確定性。 [注冊(cè)盧森堡公司]

    特此公告。

                                                               山東金泰集團(tuán)股份有限公司

                                                                  二零一三年八月七日