1、公司名稱：中糧生化（泰國）有限公司

2、成立時間：2001年8月15日

3、注冊資本：218,110萬泰銖

4、經(jīng)營范圍：檸檬酸及其鹽類產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售等。[注冊新西蘭公司]
 
5、經(jīng)營狀況：截止到2013年8月31日，泰國公司資產(chǎn)總額為人民幣31,288.55萬元，負債總額為人民幣33,127.06萬元，凈資產(chǎn)為人民幣-1,838.51萬元，2013年1-8月份凈利潤為人民幣-2,538.90萬元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計） 泰國公司目前處于試車階段，預(yù)計2013年年底前正式投產(chǎn)。
 
6、本公司間接持有泰國公司100%的股權(quán)。

7、泰國公司技術(shù)改造項目已進入試車階段，預(yù)計2013年年底前正式投產(chǎn)。

（二）中糧安徽生化（香港）有限公司基本情況

1、公司名稱：中糧安徽生化（香港）有限公司

2、成立時間：2011年7月15日

3、注冊資本：2, 600萬港幣

4、經(jīng)營范圍：投資、貿(mào)易

5、經(jīng)營狀況：截止到2013年8月31日，香港公司資產(chǎn)總額為人民幣11,824.86萬元，負債總額為人民幣9,754.71萬元，凈資產(chǎn)為人民幣2,070.15萬元，2013年1-8月份凈利潤為人民幣11.13萬元。（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

6、本公司直接持有香港公司100%的股權(quán)。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

為保障泰國公司的正常運營，公司為泰國公司和香港公司的金融機構(gòu)融資提供總額不超過45,000萬元的擔(dān)保額度，用于其資金周轉(zhuǎn)和償還到期貸款，擔(dān)保期限為公司股東大會審批通過后三年，擔(dān)保方式為內(nèi)保外貸或其他擔(dān)保方式，同時授權(quán)公司管理層擇優(yōu)確定具體承辦業(yè)務(wù)的境內(nèi)外金融機構(gòu)、具體擔(dān)保方案及擔(dān)保方式。

香港公司作為泰國公司直接控股股東，公司董事會同意，香港公司獲得上述貸款后轉(zhuǎn)借給泰國公司，以滿足泰國公司技術(shù)改造及流動資金的需求。

四、董事會意見

公司董事會認為：泰國木薯資源豐富，投資、貿(mào)易環(huán)境較優(yōu)越，泰國公司地

處泰國木薯主要產(chǎn)區(qū)之一，具有原料供應(yīng)優(yōu)勢。公司收購泰國公司，可逐步實現(xiàn)原料多樣化，有助于公司擴張檸檬酸業(yè)務(wù)規(guī)模，進一步完善公司檸檬酸產(chǎn)品的區(qū)域布局，提升公司經(jīng)濟效益。
 
為滿足泰國公司經(jīng)營發(fā)展的資金需要，確保其業(yè)務(wù)順利開展，董事會同意繼續(xù)為泰國公司及香港公司提供內(nèi)保外貸及擔(dān)保。

五、獨立董事意見
獨立董事認為：上述內(nèi)保外貸及擔(dān)保事項主要是滿足泰國公司技術(shù)改造及生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要，公司收購泰國公司符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步完善檸檬酸的區(qū)域布局。公司為泰國公司及香港公司提供內(nèi)保外貸及擔(dān)保，其財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)，不會損害公司及股東的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定履行了決策程序，且決策程序合法、有效。全體獨立董事同意繼續(xù)為泰國公司、香港公司提供內(nèi)保外貸及擔(dān)保。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量
截止2013年8月底，公司累計對外提供擔(dān)保31,950萬元，分別為中糧生化（泰國）有限公司和中糧安徽生化（香港）有限公司貸款提供的擔(dān)保，本次擔(dān)保是在前期擔(dān)保到期后實施，本公司對外擔(dān)保額余額不超過人民幣45,000萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)額的比例14.66%，沒有超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的50%。

七、備查文件目錄

1、五屆二十四次董事會會議決議；[新西蘭公司注冊]

2、獨立董事獨立意見；

3、泰國公司2013年8月31日財務(wù)報表（未經(jīng)審計）；

4、香港公司2013年8月31日財務(wù)報表（未經(jīng)審計）。

特此公告。

中糧生物化學(xué)（安徽）股份有限公司

董 事 會