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以色列國民銀行幫美國人避稅 面臨2.7億美元罰金

      北京時(shí)間12月23日上午消息,[美國公司注冊(cè)]CNNMoney報(bào)道,以色列國民銀行周一與美司法部就協(xié)助美國客戶避稅指控達(dá)成和解協(xié)議,前者將支付2.7億美元的罰金。這是首次有以色列銀行承認(rèn)此類不法行為。

      美國司法部指出,十年來,以色列國民銀行協(xié)助美國客戶將資金轉(zhuǎn)移至瑞士、盧森堡等“避稅天堂”,并幫助他們制造虛假納稅申報(bào)單。

      美國國稅局專員John Koskinen聲稱,國稅局不會(huì)容忍利用離岸賬戶達(dá)到逃稅的不法行為,并將繼續(xù)監(jiān)督和調(diào)查。

      以色列國民銀行是以色列最大銀行之一,在紐約、弗羅里達(dá)、伊利諾斯和加利福尼亞均設(shè)有辦公室。

      目前,[注冊(cè)英國公司]該銀行發(fā)言人并未就此事發(fā)表評(píng)論。

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