為購(gòu)買(mǎi)設(shè)備國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際巨頭簽合同，貨款卻打至中間商賬戶(hù)，大多貨款支付完畢后，中間商卻拒絕交付剩余設(shè)備。之后，中間商因股份轉(zhuǎn)讓而讓買(mǎi)方企業(yè)追討無(wú)門(mén)。

　　近日，有關(guān)意大利SCM集團(tuán)涉嫌合同詐騙事件，[開(kāi)曼公司注冊(cè)]再次引爆跨國(guó)貿(mào)易中“中間商交易模式”風(fēng)險(xiǎn)。

　　深圳大富豪

　　控SCM涉嫌合同詐騙

　　近日，國(guó)內(nèi)著名家具企業(yè)深圳大富豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司公開(kāi)控訴全球木工機(jī)械巨頭意大利SCM Group涉嫌國(guó)際合同詐騙行為。

　　據(jù)深圳大富豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司法務(wù)監(jiān)察部胡鑫介紹，深圳大富豪是國(guó)內(nèi)大型家具企業(yè)，擁有亞洲板式家具第一生產(chǎn)線，旗下的“富之島”品牌產(chǎn)品銷(xiāo)售遍及國(guó)內(nèi)200多個(gè)大、中城市。2007年，出于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及對(duì)意大利SCM 集團(tuán)的信任，深圳大富豪公司與意大利SCM 集團(tuán)簽訂合同，購(gòu)買(mǎi)價(jià)值2000多萬(wàn)元的全自動(dòng)縱橫鋸等大型加工設(shè)備，合同的簽署人為SCM 集團(tuán)中國(guó)區(qū)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人羅厚祥（香港人）。合同簽訂后，羅厚祥提出為操作方便，按SCM集團(tuán)的交易習(xí)慣，需要一家第三方公司來(lái)具體執(zhí)行合同為由，推薦指定了一個(gè)叫王斌的中間商，并介紹說(shuō)其也是意大利SCM集團(tuán)的代理商。

　　按羅和王的意見(jiàn)，SCM 集團(tuán)要求深圳大富豪公司將合同應(yīng)付款項(xiàng)打到中間商王斌指定的相關(guān)賬戶(hù)。深圳大富豪公司于2007年4月21日、2007年11月1日將相關(guān)款項(xiàng)打到中間商王斌指定的上海襄茂貿(mào)易有限公司；后又于2008年1月和7月將兩筆款項(xiàng)匯入王斌指定的另一公司上�？∶褓Q(mào)易有限公司。

　　中間商王斌在實(shí)際收到1900多萬(wàn)元款項(xiàng)，僅僅交付了第一臺(tái)設(shè)備后，當(dāng)深圳大富豪公司要求交付第二臺(tái)縱橫鋸的合理要求時(shí)，[開(kāi)曼注冊(cè)公司]對(duì)方卻以全球金融危機(jī)致使船舶不能�？吭陬A(yù)定港口發(fā)生“熏蒸費(fèi)”為由拒絕交付。

　　而接下來(lái)發(fā)生的事更讓深圳大富豪公司始料未及。在大富豪公司多次催要后續(xù)設(shè)備期間，中間商王斌卻偷偷把上述兩公司中屬于自己的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人。而對(duì)于深圳大富豪公司的設(shè)備交付要求，王斌以種種理由拒絕，后來(lái)甚至拒絕出面。在這期間，合同簽署人羅厚祥也答應(yīng)出面協(xié)調(diào)處理，但同樣沒(méi)有交付合同約定的設(shè)備。

　　深圳大富豪公司覺(jué)得，他們已經(jīng)陷入了一個(gè)事先經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)的國(guó)際合同詐騙陷阱，直接經(jīng)濟(jì)損失近2000萬(wàn)元，更因?yàn)橹卮笤O(shè)備的遲遲不能到位造成上億元的間接損失。

　　《中國(guó)企業(yè)報(bào)》記者也取得了深圳大富豪公司法律顧問(wèn)就此事的法律意見(jiàn)：

　　SCM集團(tuán)公司及中國(guó)區(qū)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人羅厚祥，向大富豪公司出具授權(quán)書(shū)要求大富豪公司把貨款支付到中間商持股的上海兩公司賬戶(hù)，在大富豪公司支付貨款，尚未完成供貨的情況下中間商將收貨款公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓他人，在大富豪公司索要貨物時(shí)SCM集團(tuán)與中間商相互推卸責(zé)任，從現(xiàn)有證據(jù)來(lái)看，SCM集團(tuán)存在欺詐的主觀故意。

　　“事件發(fā)生后，深圳大富豪公司與意大利SCM 集團(tuán)反復(fù)交涉，要求其承擔(dān)合約責(zé)任�！焙�鑫指出，“然而意大利SCM 集團(tuán)及當(dāng)初的合同簽署人、現(xiàn)仍為中國(guó)區(qū)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人羅厚祥卻一直給予推托處理，始終不予正面回應(yīng)、刻意逃避，并企圖以經(jīng)濟(jì)糾紛的假象來(lái)掩蓋其合同詐騙的實(shí)質(zhì)�！�

　　SCM：拒絕答復(fù)

　　《中國(guó)企業(yè)報(bào)》記者就此事電話聯(lián)系到SCM中國(guó)南方區(qū)的銷(xiāo)售經(jīng)理羅厚祥，他表示：“這事情我不想再說(shuō)了�！彼�同時(shí)表示，《深圳晚報(bào)》曾就此事進(jìn)行的報(bào)道就是他要回復(fù)的內(nèi)容。

　　《中國(guó)企業(yè)報(bào)》記者又翻閱了《深圳晚報(bào)》的相關(guān)報(bào)道，在報(bào)道中查到如下內(nèi)容：羅某表示，因?yàn)榇蟾缓拦�司需要融資、貸款的問(wèn)題，所以才需要找中間商王某，他才介紹大富豪公司與王某認(rèn)識(shí)。而后，羅某和大富豪簽的合同從未執(zhí)行過(guò)，是一個(gè)作廢的合同。根據(jù)羅某的意思，后來(lái)變成了大富豪跟中間商王某簽合同，王某跟SCM集團(tuán)簽合同，兩個(gè)合同都生效了。王某付了定金，SCM集團(tuán)做好設(shè)備，大富豪卻不提貨，因此產(chǎn)生了有一年的倉(cāng)管費(fèi)[注冊(cè)馬紹爾公司]。羅某墊付后將貨運(yùn)到國(guó)內(nèi)，又產(chǎn)生了一系列倉(cāng)管費(fèi)。正因?yàn)閭}(cāng)管費(fèi)的問(wèn)題大富豪和王某沒(méi)談攏，因此事情拖到現(xiàn)在。

　　對(duì)大富豪提供的有羅某簽字及蓋章的授權(quán)書(shū)一事，羅某表示時(shí)間過(guò)得太久，已經(jīng)記不清了。

　　做國(guó)際貿(mào)易

　　應(yīng)警惕中間商風(fēng)險(xiǎn)

　　據(jù)一位中國(guó)出口信用保險(xiǎn)（放心保）工作人員向《中國(guó)企業(yè)報(bào)》記者介紹，中間商貿(mào)易模式普遍存在于出口貿(mào)易中。他提醒出口企業(yè)要及時(shí)做好事前風(fēng)險(xiǎn)排查，特別關(guān)注中間商的償付能力，證實(shí)中間商確實(shí)有權(quán)代理合同買(mǎi)方簽署合同。若中間商要求在單證上隱去出口企業(yè)名稱(chēng)，出口企業(yè)最好讓其出具要求修改提單托運(yùn)人的書(shū)面函，或者采用空白提單背書(shū)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行提單轉(zhuǎn)讓。

　　近年來(lái)，我國(guó)大部分進(jìn)出口貿(mào)易均有中介人的參與，這些中介人可能是買(mǎi)方/賣(mài)方的代理人或獨(dú)立的中間商。當(dāng)合同簽字人與買(mǎi)家法定代表人不同時(shí)，就需要嚴(yán)格審查簽約人的權(quán)利和資格，不僅要求其提供實(shí)際買(mǎi)家真實(shí)的授權(quán)書(shū)，而且要仔細(xì)分析授權(quán)的范圍和時(shí)限，針對(duì)具體合同判定授權(quán)的有效性和充分性。

　　進(jìn)出口商應(yīng)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，區(qū)別對(duì)待有中間商環(huán)節(jié)和無(wú)中間商環(huán)節(jié)的進(jìn)出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。在條件成熟的情況下，應(yīng)努力拓展外銷(xiāo)渠道，增加直接出口。對(duì)有中間商介入的進(jìn)出口，要重視對(duì)中間商的資信評(píng)估，應(yīng)盡可能尋找口碑好、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力較強(qiáng)的中間商；對(duì)按中間商指示將貨物發(fā)運(yùn)到風(fēng)險(xiǎn)高、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的國(guó)家與地區(qū)則更要提高警惕；實(shí)在需要時(shí)，必須在前期的合同管理和風(fēng)險(xiǎn)防范等方面做足措施。