與此同時,另一起曾引發(fā)資本市場關(guān)注的事件,隨著泰祥匯豐與佳兆業(yè)的關(guān)聯(lián)被證實,也將迎來戲劇性逆轉(zhuǎn)——佳兆業(yè)此前涉嫌秘而不宣舉牌上市公司天健集團(000090.SZ,曾用名深天健),盡管已被天健集團公告辟謠,但在如今的證據(jù)下恐將被坐實。
2013年以來,泰祥匯豐、聚騰商務(wù)以及由泰宇投資擔(dān)任投資顧問的華潤信托-泰宇1期和泰宇2期兩支基金,密集買入天健集團股票。四個賬戶一度持有天健集團5.44%的股份,超過5%舉牌紅線。此前,多家媒體質(zhì)疑這四個賬戶涉嫌關(guān)聯(lián)關(guān)系,其背后直指佳兆業(yè)。
天健集團曾在2014年8月發(fā)公告澄清[北京注冊香港公司服務(wù)]:這幾個公司(包括公司股東和實際控制人)“與佳兆業(yè)集團及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,非一致行動人”。資料顯示,截至2014年9月底,天健集團前十大股東中已不見華潤信托兩支基金的身影,但泰祥匯豐、聚騰商務(wù)持股尚無變化,仍位列第三和第五大股東。
泰祥匯豐的最終股東指向兩個自然人——原學(xué)東和毛衛(wèi)華,其中,原學(xué)東擔(dān)任了該公司法定代表人,一個叫賴大目的人擔(dān)任監(jiān)事。該公司在2014年5月前由深圳華逸集團全資控股。另外,聚騰商務(wù)的股東為羅漢權(quán),此人出現(xiàn)在多個由郭氏家族人士掌控的公司中。泰宇投資的股東也是華逸集團。
界面新聞記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),無論是原學(xué)東、毛衛(wèi)華、賴大目、羅漢權(quán)還是華逸集團,都與郭氏家族有著十分密切的關(guān)聯(lián)。
泰祥匯豐原名深圳市泰祥建筑工程有限公司。該公司是多個佳兆業(yè)項目的建筑施工單位。該公司與佳兆業(yè)之間發(fā)生的業(yè)務(wù),并未被上市公司作為關(guān)聯(lián)交易披露。
據(jù)界面新聞記者調(diào)查,原學(xué)東、毛衛(wèi)華成立有多家公司,并扮演著佳兆業(yè)拿地先鋒的角色,項目遍及成都、長沙、惠州多地。佳兆業(yè)通過一系列信托投資和股權(quán)收購,逐漸接過這些項目的權(quán)益,他們并沒有披露其中交易細節(jié)。
這次被金融機構(gòu)起訴的湖南湘永,就是泰祥匯豐的子公司,同時還是長沙佳兆業(yè)廣場的項目公司。長沙佳兆業(yè)廣場并非上市公司佳兆業(yè)的項目。
中融信托一份信托推介資料顯示,中融信托打算募集一支規(guī)模達12.48億元的信托計劃投向該項目,其風(fēng)險管控是由佳兆業(yè)深圳公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。同時,信托計劃的退出機制是被佳兆業(yè)所收購股權(quán),如果信托收益不足,還將由佳兆業(yè)承擔(dān)差額補足義務(wù)。
這樣一連串動作的最終結(jié)果是,原學(xué)東、毛衛(wèi)華旗下的泰祥匯豐將退出該項目,項目如順利,將并入上市公司佳兆業(yè)序列。
這并非沒有先例。[如何在廣州注冊香港公司服務(wù)]原學(xué)東和毛衛(wèi)華還成立有深圳市鼎誠達貿(mào)易有限公司(下稱深圳鼎誠達),該公司曾在2012年9月于長沙岳麓區(qū)梅溪湖拿下三幅土地,也就是如今的佳兆業(yè)云頂梅溪湖項目。同時,該公司還于2012年6月在成都雙流斥資7.9億元拿下一塊181畝的土地,即成都佳兆業(yè)8號。如今,通過股權(quán)變更,佳兆業(yè)8號已歸屬于上市公司。然而,其間牽涉的股權(quán)交易細節(jié)并未被披露。