新加坡公司「實(shí)際控制人」信息將于7月上報(bào)至當(dāng)?shù)卣?/h1>

2022-11-10 18:41:52

2020年5月5日，新加坡會(huì)計(jì)與公司監(jiān)管局（ACRA）在官網(wǎng)上公布消息稱(chēng)，鑒于新冠肺炎疫情的影響，考慮到國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)分析師（RFA）可能面臨運(yùn)營(yíng)、資源獲取方面的限制，可能無(wú)法在5月前獲得客戶信息建立實(shí)際控制者登記冊(cè)（RORC），因此新加坡當(dāng)局將原本于5月推行的「中央登記冊(cè)」(the central non-public register)的日期，推遲至2020年7月。

關(guān)于需提交的實(shí)際控制者登記冊(cè)信息

 哪些實(shí)體需要登記？
● 所有在新加坡注冊(cè)的公司
● 所有在新加坡注冊(cè)的有限責(zé)任合伙實(shí)體（LLP），除非獲得豁免
● 所有在新加坡注冊(cè)的外國(guó)公司
 
即將實(shí)施的新要求有哪些？
根據(jù)2017年3月31日新加坡修訂公司法，新加坡的公司、外籍公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)（LLP）都必須保存實(shí)際控制者登記冊(cè)（RORC），除非獲得豁免。這是針對(duì)現(xiàn)有各個(gè)企業(yè)和有限合伙企業(yè)（LLP）必須在注冊(cè)的辦公室保持RORC之外的附加要求，并且要求在向ACRA更新相同的資料之前的2個(gè)工作日內(nèi)，先更新任何有更改的資料。
新加坡的公共機(jī)構(gòu)（例如執(zhí)法機(jī)構(gòu)）可以瀏覽向ACRA提交的需保存可登記控制人名冊(cè)（RORC）資料。但是公眾無(wú)法看到RORC資料或購(gòu)買(mǎi)任何有關(guān)的內(nèi)容記錄。
 
登記誰(shuí)（誰(shuí)是控制者）？

登記收益所有人，值得是擁有公司「重大利益」或?qū)居小钢卮罂刂啤沟膫€(gè)人或法人實(shí)體。

「重大利益」人

直接或間接持有公司25%以上的股份

直接或間接擁有公司25%以上的投票權(quán)

直接或間接擁有分享公司25%以上的利潤(rùn)或資本的權(quán)利

「重大控制」人

有權(quán)委任或撤銷(xiāo)公司董事會(huì)議上擁有多數(shù)表決權(quán)的董事；

擁有超過(guò)25%的表決權(quán)，可就公司成員投票決定的事項(xiàng)進(jìn)行表決，或；

保留行使（或正在行使）對(duì)公司的重大控制與影響的權(quán)利

 
登記哪些信息？
如果公司“控制者”是個(gè)人，則需要登記：
全名；
別名（如果有）；
居住地址；
國(guó)籍；
身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)碼；
出生日期；

擔(dān)任控制人的日期和終止擔(dān)任日期。

如果公司“控制者”是法人，則需要登記：
實(shí)體名稱(chēng)；
注冊(cè)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的唯一實(shí)體編號(hào)（如果有）；
注冊(cè)辦事處地址；
可注冊(cè)公司控制人的法律形式；
所在的司法管轄區(qū)和法規(guī)；
所在轄區(qū)的公司實(shí)體注冊(cè)簿名稱(chēng)（如果有）；
在其成立或合并的司法管轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)中的法人的標(biāo)識(shí)號(hào)或注冊(cè)號(hào)（如果適用）；
成為公司控制人的日期和不再是控制人的日期 
 
保存形式
以電子或紙本形式保存在申報(bào)代理或公司的注冊(cè)辦公室，并集中收錄至新加坡ACRA。
注意，如果不做登記，或者不及時(shí)更正受益所有權(quán)信息，都屬于犯罪，將被罰款不超過(guò)5,000新元（約2.5萬(wàn)人民幣）。
 
溫馨提醒
我們知道，新加坡?lián)碛卸惵实汀⒍惙N少等特點(diǎn)，健全的法律體系與亞洲金融中心的優(yōu)勢(shì)，吸引了許多投資者在此注冊(cè)公司。從法案的頒布的時(shí)間與細(xì)則來(lái)看，可以得知新加坡政府反洗錢(qián)、為維護(hù)世界金融中心聲譽(yù)的決心。

雖然不少投資者因此受影響，甚至擔(dān)心接下來(lái)該怎么辦，瑞豐德永在此建議：請(qǐng)先與您的代理人聯(lián)系（若無(wú)則需要尋找專(zhuān)業(yè)人士幫助），在截止日期前更新并提交相關(guān)信息，后續(xù)再與專(zhuān)業(yè)人士溝通下一步的解決方案。

?

RICHFUL瑞豐的優(yōu)勢(shì)

• 50
  辦事處
  全球50多個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有辦事處。
• 9,000+
  職員
  包括資深的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格的人員。
• 20萬(wàn)+
  客戶
  包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

• 4950億美元
  資產(chǎn)行政管理
  資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)4950億美元。
• 1,400+
  港股上市公司
  為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
• >50%
  全球500強(qiáng)企業(yè)
  為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

資質(zhì)與榮譽(yù)

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)

Kim Jenkins
集團(tuán)行政總裁

張海亮
卓佳大中華區(qū)行政總裁

蔣夢(mèng)南
瑞豐德永負(fù)責(zé)人

王國(guó)勇
行政總裁
新加坡

葉國(guó)亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來(lái)西亞/納閩

Scott Sato
行政總裁
日本

伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開(kāi)曼群島/巴巴多斯/BVI/美國(guó)業(yè)務(wù)

John Rowe
董事總經(jīng)理
英國(guó)

Nick Messum
董事總經(jīng)理及離岸地區(qū)財(cái)務(wù)總裁
BVI

Dyland Mah
行政總裁
泰國(guó) / 越南

典型客戶

• 

  萬(wàn)達(dá)集團(tuán)

• 

  中國(guó)城建六局集團(tuán)

• 

  萬(wàn)馬聯(lián)合控股集團(tuán)

• 

  浙江國(guó)大集團(tuán)

• 

  恒生電子股份有限公司

• 

  浙商控股集團(tuán)

• 

  致中和酒業(yè)

• 

  綠盛集團(tuán)

• 

  天堂傘業(yè)集團(tuán)

• 

  ?？低晹?shù)字

• 

  煙臺(tái)冰輪集團(tuán)

• 

  諾貝爾集團(tuán)