Language: English: 信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

申請香港信托TCSP牌照需滿足的各項要求

2024-03-11 15:43:24

在香港注冊公司，經(jīng)營一些特殊業(yè)務是需要申請?zhí)厥馀普盏?，那么哪些類型的業(yè)務需要申請香港TCSP牌照呢？申請要求和流程又是怎樣的呢？本文將為大家一一作答。

什么是香港TCSP牌照？
TCSP是Trust or Company Service Provider的縮寫，即信托或公司服務提供商。香港TCSP牌照是由香港公司注冊處頒發(fā)的一種許可證，允許持牌機構提供一系列的公司注冊、做賬、審計、商標等業(yè)務。持有TCSP牌照的機構可以為客戶提供專業(yè)的公司注冊和管理服務，幫助企業(yè)在香港合法運營。

香港TCSP牌照的意義
1. 合法經(jīng)營：在香港開展公司注冊、做賬、審計、商標等業(yè)務，需要獲得相應的牌照。持有TCSP牌照的機構可以合法經(jīng)營，并為客戶提供專業(yè)的服務。
2. 提升信譽：獲得TCSP牌照意味著機構已經(jīng)通過了香港公司注冊處的嚴格審查，具備了一定的專業(yè)能力和資質。這將有助于提升機構的信譽和競爭力。
3. 擴大業(yè)務范圍：持有TCSP牌照的機構可以為客戶提供全方位的公司注冊和管理服務，包括注冊公司、設立分公司、變更公司結構等。這將有助于機構擴大業(yè)務范圍，滿足客戶多樣化的需求。

香港TCSP申請條件
一、適當人選：
申請人(或其任何合伙人 / 董事 / 最終擁有人)在申請時需遞交TCSP牌照申請表+適當人選陳述表+有效商業(yè)登記證明等文件，供注冊處判斷是否遵從《打擊洗錢條例》以及所載于申請表中的規(guī)定，來評定申請人是否屬于適當人選。
二、豁免人選：
以下人選無需進入是否屬適當人選的評定流程，直接遞交有關申請表+證明文件即可：
1. 政府
2. 認可機構（根據(jù)《銀行業(yè)條例》所界定的機構）
3. 持牌法團(前提是該業(yè)務附屬于該法團的主要業(yè)務）
4. 會計專業(yè)人士（根據(jù)《專業(yè)會計師條例》注冊的會計師/執(zhí)業(yè)會計師）
5. 法律專業(yè)人士（根據(jù)《法律執(zhí)業(yè)者條例》所界定的律師）
三、注意事項：
牌照有效期為3年，載有持牌人的姓名，名稱及營業(yè)地址。持牌人需在以下改變發(fā)生之日起1個月內(nèi)向處長申報改變。
四、停業(yè)要求：
持牌人必須在停業(yè)日期前填寫表格，將停業(yè)意向及停業(yè)日期知會處長；任何持牌人無合理辯解而拒不上報的，即屬犯罪。一經(jīng)定罪，可被處罰款港幣50,000元。
五、持續(xù)責任：
持牌人須配合公司注冊處，允許執(zhí)法人員進行視察，以確定持牌人是否已遵從《打擊洗錢條例》的規(guī)定。視察包括查閱和復制或復印任何關于該持牌人所經(jīng)營的業(yè)務或所進行的任何交易的紀錄或文件，以及就該等紀錄或文件作出查詢。持牌人如未能讓執(zhí)法人員取覽該等紀錄或文件、回答任何關于該等紀錄或文件的問題或交出該等紀錄或文件，即屬犯罪，可被處罰款及監(jiān)禁。

總而言之，TCSP牌照已成為在香港提供信托服務必備的資質之一。規(guī)范專業(yè)+持牌經(jīng)營，正成為香港公司或信托服務的監(jiān)管趨勢。

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