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ODI備案是確保企業(yè)合規(guī)，順利出海的保障

2024-07-18 17:25:05

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，是指國內(nèi)的企業(yè)經(jīng)過相關(guān)部門的審批后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資,擁有或獲得境外非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營權(quán)等權(quán)益。
ODI企業(yè)境外投資證書的主要作用是讓境內(nèi)企業(yè)的投資資金，以合法的方式匯到境外去，境外公司拿到投資款之后，才有資金去經(jīng)營。

需辦理ODI備案的情形
境內(nèi)企業(yè)實施境外投資行為需進(jìn)行ODI申報，其中赴香港、澳門、臺灣地區(qū)投資參照境外投資管理規(guī)定執(zhí)行。故實踐中包括設(shè)立海外子公司開展業(yè)務(wù)、收購境外企業(yè)/固定資產(chǎn)、通過協(xié)議控制境外企業(yè)或資產(chǎn)等常見的境外投資活動均涉及該項備案。
寬泛地說，在完成ODI備案后，境內(nèi)企業(yè)即打通了境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道，利于境內(nèi)企業(yè)優(yōu)化資源配置，為后續(xù)實現(xiàn)包括境外上市等目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

全國各省市辦理ODI備案的流程
在ODI備案實踐中，商務(wù)主管部門與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨(dú)立，可以同時啟動、分別報送。在取得發(fā)改委出具的核準(zhǔn)文件或備案通知書、商務(wù)主管部門出具的《企業(yè)境外投資證書》后，境內(nèi)主體可至銀行辦理外匯登記。在不同省市辦理ODI備案，流程可能會有所差別：
一、北京
北京作為中國的政治與經(jīng)濟(jì)中心，ODI備案流程相對成熟。企業(yè)首先需要通過北京市商務(wù)委員會提交備案申請，填寫相關(guān)資料并上傳必要文件。之后，商務(wù)委員會將對企業(yè)進(jìn)行初審并出具意見，再提交給相關(guān)部門進(jìn)行備案審核。最終，企業(yè)將收到備案結(jié)果。
二、上海
上海是中國重要的金融與貿(mào)易中心，企業(yè)在此進(jìn)行ODI備案需通過上海市商務(wù)委員會進(jìn)行。企業(yè)須準(zhǔn)備好公司基本情況、投資項目情況等相關(guān)資料，填寫備案申請表，并遞交至商務(wù)委員會。備案申請一般需在提交后20個工作日內(nèi)完成審核并發(fā)放備案證明。
三、廣州
廣州作為華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)重要城市，ODI備案流程相對簡單高效。企業(yè)在廣州進(jìn)行ODI備案，首先需向廣州市商務(wù)局提交備案申請表及相關(guān)資料。商務(wù)局將對備案申請進(jìn)行審查，若符合條件則會頒發(fā)備案證明，備案流程較為快速。
四、成都
在成都進(jìn)行ODI備案，企業(yè)需前往成都市商務(wù)局提交備案申請資料，包括公司基本信息、投資項目信息等。商務(wù)局將對備案申請進(jìn)行審批，并在15個工作日內(nèi)出具備案證書。備案完成后，企業(yè)可正式展開跨境投資活動。
五、深圳
深圳是中國最具活力的城市之一，企業(yè)在此辦理ODI備案，可在深圳市商務(wù)局備案申請表格，并將填寫完整的表格及相關(guān)證明文件遞交至商務(wù)局。備案流程一般需要15個工作日左右，審批完成后企業(yè)即可進(jìn)行對外直接投資。

總之，國內(nèi)企業(yè)海外投資，必須要做ODI境外投資備案，ODI備案確保企業(yè)合規(guī)、管理風(fēng)險以及監(jiān)督和追蹤境外投資行為。通過進(jìn)行ODI備案，可以確保企業(yè)的境外投資符合法律法規(guī)，保護(hù)企業(yè)的利益，并且有助于維護(hù)市場秩序和國家安全。

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