第一章 總 則

　　　　第一條 為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由中國ＸＸ集團公司出資，設(shè)立中國ＸＸ集團招標有限公司，特制定本章程。

　　　　第二條 公司企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）

　　第二章 公司名稱和住所

　　　　第三條 公司名稱：中國ＸＸ集團招標有限公司（以下簡稱公司）

　　　　第四條 公司住所：北京市ＸＸＸＸ區(qū)ＸＸＸＸ街ＸＸＸ號ＸＸＸ樓ＸＸＸＸ號房間。

　　第三章 公司經(jīng)營范圍

　　　　第五條 公司經(jīng)營范圍：國內(nèi)建筑工程的招標服務(wù)，工程所需設(shè)備、材料的采購招標；會議服務(wù)。

　　第四章 公司注冊資本、出資人的權(quán)利和義務(wù)

　　　　第六條 公司注冊資本：３００萬元人民幣。

　　　　第七條 公司的出資人：中國ＸＸ集團公司，出資方式：貨幣，中國ＸＸ集團公司以出資額為限對公司承擔有限責任。

　　　　中國ＸＸ集團公司是經(jīng)國務(wù)院批準設(shè)立的國家授權(quán)投資機構(gòu)。

　　　　第八條 公司減少注冊資本，應(yīng)當自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　　　第九條 出資人享有如下權(quán)利：

　　　�。ㄒ唬┝私夤�司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；

　　　　（二）選舉董事會成員或監(jiān)事會成員；

　　　　（三）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

　　　�。ㄋ模�審議批準董事會的報告；

　　　�。ㄎ澹�審議批準監(jiān)事會的報告；

　　　�。�六）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　　　（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

　　　�。ò耍�對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事做出決定；

　　　　（九）修改公司章程；

　　 第十條 出資人承擔以下義務(wù)：

　　　�。ㄒ唬┳袷�公司章程；

　　　　（二）按期繳納所認繳的出資；

　　　　（三）依其所認繳的出資額承擔公司的債務(wù)；

　　　�。ㄋ模┰诠�司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。

　　第五章 董事會職權(quán)、議事規(guī)則

　　　　第十一條 公司設(shè)董事會，成員為９人，由中國ＸＸ集團公司委派。董事任期三年。任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，不得無故解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長一人，由出資人從董事會成員中指定。

　　　　第十二條 董事會行使下列職權(quán)：

　　　�。ㄒ唬�決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　　�。ǘ�）制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案；

　　　�。ㄈ�）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　　　（四）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　　�。ㄎ澹�決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

　　　�。�六）聘任或者解聘公司經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；

　　　�。ㄆ撸┲朴喒�司的基本管理制度。

　　　　第十三條 董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集并主持，經(jīng)三分之一以上的董事提議可以召開董事會會議，并應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事。

　　　　第十四條 董事會對所議事項做出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。

　　　　第十五條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘，總經(jīng)理由董事兼任的，須經(jīng)出資人同意。

　　　　第十六條 總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

　　　�。ㄒ唬┲鞒止�司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

　　　�。ǘ�）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

　　　　（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

　　　�。ㄋ模�擬訂公司的基本管理制度；

　　　　（五）制定公司的具體規(guī)章；

　　　�。�六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；

　　　�。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖�(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責管理的人員；

　　　　第十七條 公司設(shè)監(jiān)事會，由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事由中國ＸＸ集團公司委派。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。

　　　　第十八條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　　　　（一）檢查公司財務(wù)；

　　　�。ǘ�）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；

　　　　（三）當董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；

　　　　監(jiān)事列席董事會會議。

　　第六章 公司的法定代表人

　　　　第十九條 董事長為公司的法定代表人，任期為三年，由出資人從董事會成員中指定。

　　　　第二十條 董事長行使下列職權(quán)：

　　　�。ㄒ唬┱偌�和主持董事會議；

　　　　（二）檢查董事會議的落實情況，并向董事會報告；

　　　　（三）代表公司簽署有關(guān)文件；

　　　�。ㄋ模┰诎l(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會報告；

　　　　（五）提名公司經(jīng)理人選，交董事會任免。

　　第七章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　　　第二十一條 公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作會計報告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交出資人。

　　　　第二十二條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)及國務(wù)院財政主管部分的規(guī)定執(zhí)行。

　　　　第二十三條 勞動用工制度按國家有關(guān)法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第八章 公司解散事由與清算辦法

　　　　第二十四條 公司的營業(yè)期限為長期，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

　　　　第二十五條 公司有下列情形之一的，可以解散：

　　　�。ㄒ唬┕�司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時；

　　　�。ǘ�）因公司合并或者分立需要解散的；

　　　�。ㄈ�）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的。

　　　　第二十六條 公司解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報有關(guān)主管機關(guān)確認，并保送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第九章 附 則

　　　　第二十七條 公司章程經(jīng)中國ＸＸ集團公司批準生效。

　　　　第二十八條 公司章程由中國ＸＸ集團公司負責解釋，涉及公司登記事項的以公司登記機關(guān)登記為準。

　　　　第二十九條 本章程一式三份，并報公司登記機關(guān)備案一份。

　　　　出資人蓋章：

　　 200X年XX月XX日