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哪些因素會導(dǎo)致香港公司銀行開戶失???

2020-05-29 11:13:00

哪些因素會導(dǎo)致香港公司銀行開戶失敗?

1.香港公司名稱:香港公司雖然對名稱命名沒有限制,但是在開戶時,如果香港公司名稱帶有一些特殊字眼(如投資,融資,金融,證卷等),銀行為了規(guī)避相關(guān)風(fēng)險,會要求提供相關(guān)資質(zhì)證明文件或者直接拒絕。

2.香港公司經(jīng)營范圍:香港公司從事煤礦,石油,珠寶,黃金,金融,房地產(chǎn),保險,證卷等特殊行業(yè),銀行為了規(guī)避相關(guān)風(fēng)險,會要求提供相關(guān)資質(zhì)證明文件或者直接拒絕。

3.香港公司的產(chǎn)品銷售地,資金往來國家:是否涉及美國制裁國家,是否涉及高危敏感國家。列如:俄羅斯,伊拉克,伊朗,斜利亞,中東國家等。

4.香港公司資料:香港公司開戶時除了公司注冊資料,其他開戶的輔助業(yè)務(wù)資料是否有帶齊全。列如:香港公司的購銷合同,董事的身份資以及關(guān)聯(lián)公司的資料。

5.開戶過程:在開戶過程中,銀行經(jīng)理會根據(jù)所提供的業(yè)務(wù)資料,進行公司情況的了解,會問一系列的公司問題,在對答過程中出現(xiàn)敏感字眼或者對自己提供的業(yè)務(wù)資料信息不清晰,從而導(dǎo)致銀行經(jīng)理不信任,也是會導(dǎo)致開戶失敗的

6.受益人身份:公司受益人早前有在銀行留下被拒記錄或者屬于銀行黑名單。受益人的年齡偏小,一般銀行相對會比較謹慎。

7.秘書公司:香港公司開戶時是否有在職秘書公司,香港公司的秘書公司是否屬于銀行黑名單(部分銀行)。

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資質(zhì)與榮譽

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國授權(quán)代理機構(gòu)
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  • 香港中國商會董理事會常務(wù)理事
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